Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АО «Фабрика производства платков» решения о проведении заседания Совета директоров: 08.04.2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО «Фабрика производства платков»: 11.04.2024 16 часов 00 минут по московскому времени
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении кандидатов в совет директоров Общества.
5. Об утверждении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
6. Об утверждении кандидата аудиторской организации Общества.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
8. О рекомендациях годовому собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
9. О выполнении функции счетной комиссии Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А, дата государственной регистрации выпуска акций 04.04.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007 государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А-001D, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2022 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Вачевских
3.2. Дата 08.04.2024г.